La Secretaría de Hacienda bloqueó las cuentas de 13 casinos en México tras detectar presuntas operaciones de lavado de dinero y vínculos con el crimen organizado. De acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), los establecimientos movilizaron hasta 50 millones de pesos mediante una red de intermediarios, empresas fachada y plataformas digitales en el extranjero.
El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que se identificaron movimientos millonarios en efectivo, transferencias hacia países como Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta y Panamá, además de evasión fiscal y operaciones inusuales.
Los casinos operaban en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y Ciudad de México, y fueron inscritos como personas morales bloqueadas por su alto riesgo financiero.
La UIF presentará denuncias ante la Fiscalía General por presunto lavado de dinero, asociación delictuosa y delitos fiscales. Además, Hacienda reforzará su cooperación con agencias estadounidenses como FinCEN y OFAC para prevenir el uso del sistema financiero con fines ilícitos.
